مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره راًس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید .
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه ، بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه جلسه اقدام و درنتیجه :
انتخاب شدند، آنگاه هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، با نام و یاد خدا جلسه رسمیت یافت .
مصوبات مجمع :
ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط مدیر عامل شرکت، و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ قرائت شد و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید.
۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲- مجمع مصوب نمود مبلغ ۶۵۰ ریال به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.
۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی از سوی مجمع به هیئت مدیره تفویض گردید.
۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید.
۵- پاداش اعضای هیئت مدیره به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.
۶- حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیر موظف به ازاء حداقل تشکیل یک جلسه در ماه بمبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تصویب شد .
مجمع عمومی پس از اجرای دستو ر جلسه و تصویب مصوبات ساعت ۱۲ به کار خود پایان داد .