آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394

با سرمایه 15.200.000.000 ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) دعوت میگردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به 1394/12/29 که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/04/29 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت (موسوی)، پلاک 175، طبقه 8 برگزار می‏گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-     استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

2-     بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود (زیان) سال مالی منتهی به 1394/12/29

3-     اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

4-     انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی 1395 و تعیین حق الزحمه ایشان

5-     تعیین روزنامه کثیرالانتشار

6-     تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره شرکت

7-     سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

طبق ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری روز 1395/04/28 به امور سهام شرکت واقع در تهران، سعادت آباد، خیابان سرو، بین میدان سرو و میدان کتاب، پلاک 126، طبقه 4 مراجعه نمایند.

هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

(سهامی عام)