مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 30/12/1395
برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیمیای زنجان گستران (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره راًس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 17/04/1396 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید .
پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه ، بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه جلسه اقدام و درنتیجه :
- آقای محسن عطائیان به عنـوان رئیس مجمع به نمایندگی از مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
- آقای حسین سلیمی به عنـوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
- آقای حسین جوادی به عنـوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
- آقای غلامحسین جمیلی به عنوان منشی
انتخاب شدند، آنگاه هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، با نام و یاد خدا جلسه رسمیت یافت .
مصوبات مجمع :
ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط مدیر عامل شرکت، و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1395 قرائت شد و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید.
1- صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
2- مجمع مصوب نمود مبلغ 650 ریال به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.
3- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردید. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی از سوی مجمع به هیئت مدیره تفویض گردید.
4- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت برای سال مالی 1396 تعیین گردید.
5- پاداش اعضای هیئت مدیره به مبلغ 2.000.000.000ریال به صورت ناخالص تصویب گردید.
6- حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیر موظف به ازاء حداقل تشکیل یک جلسه در ماه بمبلغ 10.000.000ریال تصویب شد .
مجمع عمومی پس از اجرای دستو ر جلسه و تصویب مصوبات ساعت 12 به کار خود پایان داد .
