صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کیمیای زنجان گستران  (سهامی عام) پیرو آگهی دعوت منتشره راًس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید .

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و اعلام رسمیت جلسه ، بر اساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه جلسه  اقدام و درنتیجه :

• آقای محسن عطائیان به عنـوان رئیس مجمع به نمایندگی از مؤسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی
• آقای حسین سلیمی به عنـوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
• آقای حسین جوادی به عنـوان ناظر مجمع به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
• آقای غلامحسین جمیلی به عنوان منشی

انتخاب شدند، آنگاه هیئت رئیسه ضمن قبول سمت خود و بررسی فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسه و احراز حضور اکثریت قانونی صاحبان سهام، با نام و یاد خدا جلسه رسمیت یافت .

مصوبات مجمع :

ابتدا گزارش عملکرد هیأت مدیره توسط مدیر عامل شرکت، و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ قرائت شد و پس از بحث و بررسی نسبت به موارد مطروحه تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضر در جلسه اتخاذ گردید.

۱- صورتهای مالی شامل ترازنامه وحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- مجمع مصوب نمود مبلغ  ۶۵۰ ریال  به عنوان سود  هر سهم بین سهامداران تقسیم گردد.

۳- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. تعیین حق الزحمه بازرس قانونی از سوی مجمع  به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اطلاعیه ها و آگهی های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید.

۵- پاداش اعضای هیئت مدیره به مبلغ  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  به صورت ناخالص تصویب گردید.

۶- حق حضور هر یک از اعضاء هیئت مدیره غیر موظف به ازاء حداقل تشکیل یک جلسه در ماه بمبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تصویب شد .

مجمع عمومی پس از اجرای دستو ر جلسه و تصویب مصوبات  ساعت ۱۲ به کار خود پایان داد .