آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۷۴  و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۱۲۸  با سرمایه ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۱۱/۱۱/ ۹۹(یازدهم بهمن‌ماه نود و نه) در محل: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک ۱۲۶، طبقه اول تشکیل می‌شود، حضور به هم رسانند.

به استناد ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع شرکتها صرفاً در شرایطی که با حضور حداکثر ۱۵سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکان پذیر می‌باشد. از این رو از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده آنلاین مجمع از طریق نشانی‌های www.aparat.com/kzg/live‌ و www.instagram.com/zarinindustrialmining‌، هیات مدیره شرکت را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. همچنین سهامداران محترم همزمان می‌توانند سوالات خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۱۳۸۲ ارسال نمایند. بدیهی است که همانند سایر مجامع عمومی سوالات سهامداران محترم در مجمع مطرح خواهد شد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها که تمایل دارند بصورت حضوری در مجمع حضور یابند درخواست می‌گردد ضمن رعایت تمام اصول بهداشتی لازم در طول برگزاری مجمع، به منظور اخذ برگ حضور، با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی‌نامه برای اشخاص حقوقی، در ساعات اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹، به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

دستـور جلـسه:

۱) استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهارنظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه

۲) تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره

۳) اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه و تصویب اساسنامه به روز شده

۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

                                                 هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران(سهامی عام)